舞弊調查實務指南檢視原始碼討論檢視歷史

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《舞弊調查實務指南》，吳煒 王松 王振傑 張鵬 著，出版社： 人民郵電出版社。

人民郵電出版社，1953年10月成立，隸屬於中國工信出版傳媒集團，是工業和信息化部主管的大型專業出版社。建社以來，人民郵電出版社圍繞「立足工信事業，面向現代社會，傳播科學知識，引領美好生活」的出版宗旨，已發展成為集圖書、期刊、音像電子及數字出版於一體的綜合性出版大社。

內容簡介

舞弊調查是一項充滿挑戰而又令人興奮的工作，且備受政府部門、企業管理者和調查人員的關注。但是，由於舞弊調查充滿着不確定性和多樣性，因此很多調查人員對取證過程和調查技巧一籌莫展。如何處理內部員工？常見的處罰流程有哪些？如何開展挽損工作，追回企業損失？出現漏洞後組織不願整改怎麼處理？工作不被重視，工作成果無法改進企業管理，調查人員如何突破困局？本書的內容旨在解決這些問題。

本書作者不僅在書中詳細介紹了舞弊調查的風險和合規問題、證據鏈理論與調查實踐、舞弊案件調查基本流程和調查計劃、訪談與訪談記錄、舞弊案件閉環處置、投訴舉報、舞弊調查官能力培養和反舞弊體系的建立、調查工作心得體會等內容，而且還根據其多年的案件調查工作經驗整理了投訴舉報案件調查工作指引及相關模板，讀者可以根據各自企業舞弊調查工作實際調整使用。本書可以幫助讀者不斷提高自身舞弊調查能力，從而最終取得自己滿意的工作成果。

本書適合所有組織類型中的審計、風控、監察、紀檢、廉正等相關從業人員閱讀和使用。

作者介紹

吳煒 網名「殺手肥貓」，公安一線出身，熟悉各類案件的調查取證工作；多次獲得公安系統市局、分局的表彰嘉獎，曾榮立個人三等功；深耕企業舞弊調查領域，從事過舞弊調查、內控合規、審計風控等多種工作，為企業挽回數億元損失,查處違規違紀人員過百人，其中數十人被移送司法機關。 上海國家會計學院客座講師、反舞弊研究者；陽光誠信聯盟客座講師、反舞弊研究者；講授採購單項審計、大數據審計與風控、企業舞弊調查基礎等課程，聽課學生眾多；為多個企業提供反舞弊諮詢服務。

王松 十年公安工作經驗，先後就職於東方集團、樂天集團、京東集團、樂視等公司；從事合規監察工作20餘年，在企業舞弊調查和腐敗治理領域具有豐富的理論功底和實戰經驗，對於腐敗治理體系搭建有深刻的思考和獨到的見解。 現任58集團合規監察部總經理，陽光誠信聯盟聘反舞弊研究者、講師，陽光誠信聯盟調查專業委員會召集人，華東政法大學互聯網企業反腐敗與合規研究院顧問；講授企業調查實務、企業反舞弊之採購篇等課程。

王振傑 原公安民警，後在多家國內外企業從事反舞弊和合規監察工作；在企業工作期間，查處違規違紀人員過百人，並為企業追回巨額損失；對於企業合規監察工作及反舞弊工作具有獨到理解，為數家企業搭建了反舞弊體系；在供應鏈舞弊風險管理及案件調查方面有比較豐富的經驗。

張鵬 原公安民警，後一直從事企業舞弊調查工作；在各類舞弊案件的調查取證工作方面積累了非常豐富的經驗；不僅別擅長處理各類疑難案件，而且對舞弊案件調查的合規管理，以及調查工作標準制定等方面都有獨到的見解。