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山西通力達基地特大詐騙案
圖片來自ettoday

山西通力達基地特大詐騙案於2016年1月份發生於中華人民共和國山西省一帶,由該公司董事長岳河甫組織一特大詐欺集團,規模以億元計,以空手套利方式意圖詐取社會資金用以偷挖國家礦產,最後因山西省加大私礦取締,導致該組織資金斷練,最終被破獲。

詐欺模式

央視深入調查發現2012年底開始岳河甫團夥就設計了一套精密的合法掩護非法計畫,以山西司法局批准等名義成立「通力達投資公司」和「通力達司法救濟基金會」對外行騙,稱在山西要建立20多個「安置幫教基地」給出獄的受刑人輔導就業和職訓,並聲稱為「陽光工程」項目有社會捐款和政府支持。[1]當年度在浦縣建立了一個驢子養殖場,但建設資金都由其招募的工程隊墊付,之後賴帳數年未還,所養20多匹都棄置給當地村民和書記養殖未給一分錢,數年後草料費已達30多萬,通力達在村民多次鬧事後就將驢子全部抵給村子但還欠14萬以上,持續拖欠。

但同時不斷以此驢業基地的照片影片對外行騙,聲稱其確有從事基地建設,並已經輔導一千多受刑人就業,等等詐騙宣傳,其在交口和孝義等地也建立了一些簡易的工棚和養殖槽,實為棄置的爛尾樓,但也成為其宣傳工具,建設費也是拖欠包商。同時在浙江、湖南等大省開始大規模行騙,招攬土石營建包商來承包更多基地,但要求對方每一家先繳交數百萬人民幣保證金,承諾開工後退還但終究沒有退還,侵吞一空。

警方深入調查發現這些基地其實只是掩人耳目,其實所選地周邊都有礦和鋁土礦脈,其原本預計騙取社會資金後進行私礦開挖轉賣牟利,再回補資金鏈形成循環運作,不料山西省加大私礦取締,其多個礦場設備沒收工人也被抓,逐漸資金斷裂而爆發受害營造商集體討債,最後事件被破獲。

參考文獻

  1. 通力達詐騙公司的網頁. [2016-01-24]. (原始內容存檔於2016-01-17).